Al die voordele van 'n standaard digitale Inskrywing plus: Onbeperkte toegang tot al die inhoud Instant insigte kolom vir kommentaar en ontleding as nuus ontvou FT Vertroulike Navorsing - in-diepte China en Suidoos-Asië ontleding ePaper - die digitale replika van die gedrukte koerant Volle toegang tot LEX - ons agenda opstel daaglikse kommentaar Exclusive e-pos, insluitend 'n weeklikse e-pos van ons redakteur, Lionel Barber Volle toegang tot EM Squared - nuus en analise diens op ontluikende markte Brexit Briefing - Jou noodsaaklike gids tot die impak van die Verenigde Koninkryk-EU verdeel toegang tot FT bekroonde nuus op die lessenaar, mobiele en tablet Persoonlike e-pos inligtingsessies deur die industrie, joernalis of sektor Portefeulje gereedskap om jou te help beheer van jou beleggings FastFT --mark beweeg nuus en menings, 24 uur per dag Brexit Briefing - jou noodsaaklike gids tot die impak van die Verenigde Koninkryk - EU verdeel 1.00 vir 4 weke Justisie Nuus Credit Suisse skuldig pleit op Conspiracy om te help en by te staan Amerikaanse belastingbetalers in indiening van vals Opbrengste Bank erken dat Helpende Amerikaanse belastingbetalers Steek buitelandse rekeninge van IRS eens te betaal 2,6 miljard, hoogste ooit betaling in 'n kriminele Belasting Case ondersoek het ook gelei tot aanklag van Agt Credit Suisse Werknemers sedert 2011 Credit Suisse AG het skuldig gepleit vandag sameswering om te help en die belastingbetaler te help VSA in die indiening van vals belastingopgawes en ander dokumente met die Internal Revenue Service (IRS). Die skuldig pleit deur die Switserse korporasie is die resultaat van 'n jaar lange ondersoek deur Amerikaanse wetstoepassing owerhede wat ook geproduseer aanklagte van agt Credit Suisse bestuurders sedert 2011 twee van daardie individue het tot dusver skuldig gepleit. Die pleitooreenkoms, saam met ooreenkomste met staats-en federale vennote, bepaal dat Credit Suisse 'n totaal van 2,6 miljard sal betaal - 1,8 miljard aan die Departement van Justisie vir die Amerikaanse Tesourie, 100 miljoen tot die Federale Reserweraad, en 715000000 aan die New York State Department van Finansiële Dienste. Die pleitooreenkoms is geliasseer is in die Oos-distrik van Virginia vandag. Vroeër vanjaar het Credit Suisse betaal ongeveer 196,000,000 in disgorgement, rente en boetes aan die Securities and Exchange Commission (SEC) vir die oortreding van die federale sekuriteite wette deur die verskaffing van kruis-grens makelaars en belegging raadgewende dienste aan kliënte in die VSA sonder om eers te registreer by die SEC . Dit skikking met die SEC word ook weerspieël in vandag se pleitooreenkoms. Saam, hierdie optrede deur Amerikaanse wetstoepassing en staats-en federale vennote toepaslik straf Credit Suisse vir sy verlede gedrag in hierdie sake. Die aankondiging is gemaak deur die Prokureur-generaal Eric H. Holder, Adjunk Prokureur-generaal James M. Cole, Assistent Prokureur-generaal Kathryn Keneally vir die Justisie Departemente Belasting Afdeling, Amerikaanse prokureur Dana J. Boente vir die Oos-distrik van Virginia, en Kommissaris John Koskinen van die IRS. Hierdie saak toon dat geen finansiële instelling, maak nie saak sy grootte of globale bereik, is bo die wet, het gesê Prokureur-generaal Holder. Credit Suisse het 'n sameswering om te help Amerikaanse burgers bates in buitelandse rekeninge wegsteek om die betaling van belasting te ontduik. Wanneer 'n bank betrokke wangedrag in hierdie kopersee, moet dit verwag dat die Departement van Justisie kriminele vervolging tot die volste mate moontlik sal streef, soos hier gebeur het. As deel van die pleitooreenkoms, Credit Suisse het erken dat, vir dekades voor en deur middel van 2009, is dit uitgevoer word 'n onwettige grens bank besigheid wat willens en wetens bygestaan en gehelp duisende Amerikaanse kliënte in die opening en die handhawing van onverklaarde rekeninge en verdoesel hul buitelandse bates en inkomste van die IRS. Krediet Suisses skuldig pleit is net die jongste poging deur die departement om die deur toe op onverklaarde bankrekeninge, valse trusts en ander buitelandse skemas gebruik word deur Amerikaanse belastingbetalers om belasting te ontduik klap, het gesê Adjunk Prokureur-generaal Cole. Ons sal voortgaan om vas te hou aan die bankiers, die makelaars en ander professionele mense in Switserland en in die wêreld, asook die instellings wat opgelei en gerig hulle bank geheimhouding wette gebruik om Amerikaanse belasting cheats te beskerm rekening. Volgens die verklaring van feite deur die pleitooreenkoms, Credit Suisse in diens van 'n verskeidenheid van maniere om Amerikaanse kliënte te help om verdoesel hul onverklaarde rekeninge, insluitende deur: help kliënte in die gebruik van skyn entiteite om onverklaarde rekeninge uitlokking IRS vorms wat valslik verklaar om weg te steek, onder strawwe van meineed, dat die skyn entiteite was die voordelige eienaars van die bates in die rekeninge versuim om in stand te hou in die Verenigde State van Amerika rekords wat verband hou met die rekeninge vernietig rekening rekords na die Verenigde State gestuur vir die kliënt review behulp Credit Suisse bestuurders en werknemers as ongeregistreerde belegging adviseurs op onverklaarde rekeninge te fasiliteer onttrekking van fondse uit die onverklaarde rekeninge deur óf die verskaffing per hand afgelewer word kontant in die Verenigde State van Amerika of die gebruik van krediet Suisses korrespondent bankrekeninge in die Verenigde State van Amerika strukturering oordrag van fondse aan valuta transaksie ontduik verslagdoening vereistes en die verskaffing van buitelandse krediet en debietkaarte kaarte om fondse repatrieer in die onverklaarde rekeninge. As deel van die pleitooreenkoms, Credit Suisse verder ooreengekom om 'n volledige bekendmaking van sy kruis-grens aktiwiteite maak, saam in verdrag versoeke vir rekening inligting, verskaf inligting oor ander banke wat geld in die geheim rekeninge of wat aanvaar fondse wanneer geheim oorgedra rekeninge is gesluit, en om rekeninge van rekeninghouers wat versuim in ooreenstemming met die Amerikaanse verslag verpligtinge te kom toemaak. Credit Suisse het ook ingestem om programme te implementeer om sy nakoming van Amerikaanse wette, insluitende sy verslagdoening verpligtinge kragtens die buitelandse rekening Tax Compliance Wet en toepaslike Belastingverdragen, in al sy huidige en toekomstige onderhandelinge met Amerikaanse kliënte te verseker. Vandag se pleidooi deur Credit Suisse is 'n belangrike stap in ons globale handhawing teen diegene wat hul belasting verpligtinge deur hul bates wegkruip in buitelandse bankrekeninge, en die finansiële instellings, bankiers, en ander professionele mense wat hierdie gedrag te fasiliteer sou voorkom, het gesê Assistent Prokureur-generaal Keneally vir die belasting Afdeling. Credit Suisse het ook verander sy sakebedrywighede te verseker dat Amerikaanse belastingbetalers nie meer in staat sal wees om hul bates by Credit Suisse weg te steek, en op voorwaarde dat die regering met waardevolle inligting wat ons ondersoek sal voortsit. Dit vervolging en pleit moet kennisgewing wat geheime rekeninge en die ondersteuning van die ontduiking van inkomstebelasting het 'n hoë koste, sê VSA Prokureur Boente. Verdoesel finansiële rekeninge van die Amerikaanse regering is nie 'n wettige deel van rykdom bestuur of private bankdienste. Werk aan internasionale belastingontduiking is 'n prioriteit vir IRS Misdaadondersoek, en ons sal voortgaan om die geld hier volg in die Verenigde State van Amerika en regoor die wêreld gesê IRS Kommissaris Koskinen. Ek wil die spesiale agente in IRS-Misdaadondersoek vir al hul harde werk in hierdie gebied en die noue samewerking met die Departement van Justisie beveel. Vandag se skuldig pleit is nog 'n belangrike mylpaal in die gang wetstoepassing pogings om die gebruik van buitelandse rekeninge om belasting te ontduik ondersoek. Mense moet nie meer gemaklik voel hul bates en inkomste wegkruip van die IRS. Die Raad van Direkteure van die Federal Reserve System is ook die aankondiging vandag dat dit 'n resolusie met Credit Suisse, waardeur Credit Suisse het ingestem om 'n stop en ophou orde bereik het, sekere regstellende stappe om sy nakoming van die Amerikaanse wet in sy voortgesette bedrywighede te verseker , en 'n siviele monetêre boete van 100 miljoen. Daarbenewens het die Vrystaatse Departement van Finansiële Dienste New York is 'n soortgelyke resolusie waardeur Credit Suisse het ingestem om 'n stop en ophou orde en 'n monetêre boete van 715000000 aankondiging. Op 23 Februarie 2011, 'n groot jurie in die Oos-distrik van Virginia teruggekeer 'n aanklag laai vier Credit Suisse werknemers - Marco Parenti Adami, 'n voormalige Credit Suisse bestuurder Emanuel Agustino, 'n voormalige Credit Suisse bankier Michele Bergantino. 'n voormalige Credit Suisse bankier en Roger Schaerer, Krediet Suisses voormalige verteenwoordiger Beampte in sy verteenwoordigende kantoor in New York - met sameswering met ander Switserse bankiers en Amerikaanse belastingbetalers aan die Verenigde State van Amerika te bedrieg. Op 21 Julie 2011, die groot jurie teruggekeer n oorskryding aanklag te voeg vier bykomende verweerders belas met die sameswering om die Verenigde State van Amerika te bedrieg. Die vier nuwe verweerders was: Markus Walder, die voormalige hoof van Noord-Amerika Offshore Banking by Credit Suisse Ssanne D. Regg Meier, 'n voormalige Credit Suisse bestuurder Andreas Bachmann, 'n voormalige bankier by Credit Suisse Fides, 'n filiaal van Credit Suisse en Josef Drig , 'n voormalige werknemer Credit Suisse Fides en eienaar / operateur van 'n trust maatskappy. Op 12 Maart 2014, Bachmann het skuldig gepleit op die oorskryding aanklag in verband met sy werk as 'n bankier by Credit Suisse Fides. Op 30 April 2014, Drig het skuldig gepleit op sameswering om die IRS te bedrieg in verband met sy rol besturende buitelandse entiteite wat deur Amerikaanse belastingbetalers om hul rekeninge te verberg by Credit Suisse. Diegene pleidooie is deur Amerikaanse Distrik Regter Gerald Bruce Lee aanvaar. Bachmann en Drig elke gesig maksimum straf van vyf jaar in die tronk as hulle gevonnis op 8 Augustus, is 2014. Hierdie saak vervolg deur Assistent Amerikaanse prokureur Mark D. Lytle en verhoor Prokureurs Mark F. Daly en Nanette L. Davis van die belasting Afdeling. Die saak is ondersoek deur IRS-Misdaadondersoek. Die Departement van Justisie het dankbaarheid teenoor die Raad van Direkteure van die Federal Reserve System, die Federale Reserwebank van New York, die VSA Securities and Exchange Commission, en die Vrystaatse Departement van Finansiële Dienste New York vir hul beduidende en waardevolle hulp. Verwante materiale: Switserse Kommissie Name agt banke in buitelandse valuta Ondersoek Die Switserse Mededingingskommissie (bekend as Weko) het vandag aangekondig, 31 Maart, wat dit ondersoek agt internasionale banke met betrekking tot moontlike manipulasie van wisselkoerse. en vir die eerste keer die naam van die finansiële instellings. Die lys van banke wat betrokke is by die Switserse forex ondersoek sluit UBS AG (NYSE: UBS) en Credit Suisse Group AG (ADR) (NYSE: CS), saam met Zurich Naal Bank, Julius Baer Gruppe AG (VTX: BAER) (OTCMKTS: JBARF) en JPMorgan Chase amp Co (NYSE: JPM), Citigroup Inc (NYSE: C), Barclays PLC (NYSE: BCS) (LON: BARC) en Royal Bank of Scotland Group plc (ADR) (NYSE: RBS) ( LON: RBS). Today8217s ontwikkelings is net die jongste in die deurlopende internasionale forex ondersoek. Reguleerders in ander Europese lande, die VSA en Singapoer begin ondersoek na moontlike buitelandse valuta manipulasie 'n paar maande gelede, en gerugte het swirled waaroor instellings betrokke was sedertdien. Dit skandaal dreig om selfs meer ernstig as die takelwerk van die 8220Libor8221 koers skandaal, wat net onlangs gevestig en het gelei tot miljarde in boetes teen diegene wat betrokke is geword. Ontleders wys daarop dat sedert die forex ondersoek behels die integriteit van die hele valutamark, eerder as om net 'n enkele tarief, sal dit waarskynlik 'n meer ernstige gevolge. Verklaring van Weko oor Forex manipulasie 8220There is aanduidings dat die kompetisie ooreenkomste vir die manipulasie van wisselkoerse is gemaak in forex tussen banke, 8221 Weko uitgebrei in sy verklaring gesê. Die beweerde manipulasie, het die verklaring gelui, wat betrokke is die onwettige uitruil van vertroulike inligting, onderneem transaksies met ander deelnemers aan die mark te pre-ooreengekome prys en ander gekoördineerde aktiwiteite om 8220fix8221 n forex maatstaf. 8220Based op die inligting wat tans beskikbaar is om die Mededingingskommissie, owerhede glo dat die belangrikste geldeenhede geraak, 8221 die verklaring voortgesit, en bygevoeg dat die kommissie 8220cannot exclude8221 die moontlikheid ander banke of makelaars betrokke mag gewees het. Credit Suisse reaksie Credit Suisse Group AG (ADR) (NYSE: CS) in 'n verklaring gesê die maatskappy was 8220astonished8217 deur die bewerings. en daarop gewys dat dit nie 'n deel van WEKO8217s voorlopige ondersoek na verskeie banke. 8220The persverklaring bevat verkeerde verwysings na Credit Suisse AG en hierdie bewerings is albei onvanpas en skadelik vir ons reputasie, 8221 die Zurich-gebaseerde finansiële seekoei het in reaksie die commission8217s verklaring. Die verklaring het voortgegaan om te sê egter dat die maatskappy ten volle saam te werk met die ondersoek ten einde sy naam so vinnig skoon te maak as possible. All die voordele van 'n standaard digitale Inskrywing plus: Onbeperkte toegang tot al die inhoud Instant insigte kolom vir kommentaar en ontleding as nuus ontvou FT Vertroulike Navorsing - in-diepte China en Suidoos-Asië ontleding ePaper - die digitale replika van die gedrukte koerant Volle toegang tot Lex - ons agenda opstel daaglikse kommentaar Exclusive e-pos, insluitend 'n weeklikse e-pos van ons redakteur, Lionel Barber Volle toegang tot EM Squared - nuus en analise diens op ontluikende markte Brexit Briefing - Jou noodsaaklike gids tot die impak van die Verenigde Koninkryk-EU verdeel Toegang tot FT bekroonde nuus op die lessenaar, mobiele en tablet Persoonlike e-pos inligtingsessies deur die industrie, joernalis of sektor Portefeulje gereedskap om te help beheer van jou beleggings FastFT --mark beweeg nuus en menings, 24 uur per dag Brexit Briefing - jou noodsaaklike gids tot die impak van die Verenigde Koninkryk-EU verdeel 1.00 vir 4 weke Credit Suisse gee self skoon wetsontwerp van gesondheid in fix ondersoek FX koers Credit Suisse sê alles normaal met FX handel, sal ondersoek eens Na hul eie intern gedoen hersiening, Credit Suisse (NYSE: CS) stel op Woensdag dat dit nie gevind het niks 8220materially untoward8221 in hoe hy handel dryf buitelandse geldeenhede. die bank8217s finansies hoof David Mathers het gister gesê na aanleiding van die publikasie van sy eerste kwartaal resultate. Die bank is 'n rowwe paar maande. Gerapporteer vir die kwartaal geëindig 31 Maart, wins het 34-859,000,000 Switserse frank (975470000) van die 1,3 miljard frank berig in dieselfde tydperk 'n jaar vroeër. Net inkomste het 8-6470000000 frank. Die wins prestasie val ver te kort van die 1130000000 frank voorspel deur ontleders, stuur die bank8217s aandele down meer as 2 Jahn. Soos ons almal bewus is van die buitelandse valuta wêreld, het wêreldwye reguleerders optrek ondersoek van beweerde samespanning en manipulasie deur handelaars by die groot banke van die grootliks ongereguleerde 5300000000000-'n-dag buitelandse valuta mark. Mathers8217 kommentaar kom meer as twee weke nadat Credit Suisse het gesê dit is 8220astonished8221 in die forex ondersoek word getrek deur die Switserse kompetisie gesag, na nie onderhewig aan verlede jaar 'n voorlopige ondersoek. Die FX probes by die bank en die teleurstellende eerste kwartaal kom op 'n moeilike tyd vir die bank as Credit Suisse kan 'n nuwe ondersoek na die rol daarvan in help ryk Amerikaners in die gesig staar om te verhoed dat die betaling van belasting, na New York state8217s top finansiële reguleerder versoek dokumente van die Switserse bank. Ons sal voortgaan om na aanleiding van die jongste verwikkelinge in die FX ondersoek as dit gaan oor al die banke wat betrokke is. Vir meer inligting oor die globale Forex bedryf sien die LeapRate-Dow Jones Forex Industry Report. Verwante Artikels 7 Oktober 2016 28 Oktober 2015 17 September, 2015 Gereguleerde Brokers Nuusbrief Teken in Volg ons Wil Meer Forex Industry News Stuur na vriend stuur e-pos ontvangers e-pos LeapRate updates reg om jou posbus Jou Forex Industry Bron
No comments:
Post a Comment